ЦБ выявил банки, под брендом которых действуют валютные спекулянты

Банк России сообщил о небольших российских банках, предоставляющих свой бренд нелегальным валютным спекулянтам для проведения валютообменных операций. Об этом рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов в ходе встречи банкиров с руководством регулятора, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ).

"Мы имеем большое количество запросов от правоохранительных органов по делам коррупционной направленности, согласно которым изымается большое количество валюты, источник происхождения которой установить не удаётся, в упаковке валюта даже не наших банков. И такого рода запросов очень много, и через следственные действия была получена такая информация, что небольшие кредитные учреждения, у которых деятельности особенно другой нет, фактически свою вывеску отдают во франшизу", - цитирует RNS  пояснения Полупанова.