Группу подпольных финансистов взяли в Москве за торговлю биткойнами и незаконную обналичку

Сотрудники столичной полиции задержали торговцев биткойнами, специализировавшихся также и на незаконных операциях по обналичиванию денежных средств.

Как сообщает портал Банки.ру , ссылаясь на "Коммерсант" , выйти на обнальщиков сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции удалось весной нынешнего года. Тогда в правоохранительные органы поступило несколько заявлений от потерпевших при покупке биткойнов. Из них следовало, что, перечислив деньги за криптовалюту через электронные кошельки, взамен они ничего так и не получили.

В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что организаторами группы являются 40-летний россиянин Александр Мамут и 21-летний украинец Петр Когут. В ходе расследования выяснилось, что они занимаются и традиционной обналичкой через подставные фирмы. Пока известно, что идея зарабатывать не только на обналичке, но и на махинациях с биткойнами принадлежала Когуту, который и подыскивал покупателей криптовалюты. Первые сделки были проведены в августе, когда курс достигал 4,5 тыс. долларов за один биткойн (на сегодня около 20 тыс.). Операции осуществлялись как в онлайн-режиме, на чем, собственно, и погорели несколько покупателей, так и в квартире-офисе на юго-западе Москвы, где проживали Мамут и Когут. Там клиент перебрасывал со своего электронного кошелька рубли, доллары или евро продавцу, а тот, в свою очередь, обратно переводил биткойны.

Издание отмечает, что подозреваемые жили на широкую ногу: обитали в дорогих квартирах на юго-западе Москвы, пользовались престижными иномарками и даже приобрели апартаменты в Таиланде.

Задержания были проведены в Москве и Московской области в минувшую пятницу. Буквально накануне на два дня в Москву с Украины приехал Петр Когут. В местах проживания фигурантов дела сотрудники полиции обнаружили множество банковских карт различных кредитных учреждений, печати фирм-однодневок, копии и оригиналы паспортов номинальных директоров, а также порядка 50 млн рублей наличными.

Кроме того, из обнаруженной черной бухгалтерии выяснилось, что начиная с мая участники группы провернули незаконные сделки как минимум на 300 млн рублей, включая операции с криптовалютой.

В рамках операции помимо Александра Мамута и Петра Когута был задержан также Валерий Степко, на которого были зарегистрированы несколько десятков фиктивных фирм. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Всем троим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Если бы осуществлялся обмен биткоинов на любую иную криптовалюту, то состава преступления бы не было: законодательно данный вопрос никак не регламентирован, — отмечает глава коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго. — В данном же случае производился на регулярной основе обмен криптовалют на реальные деньги в безналичной форме, что и было классифицировано как незаконная банковская деятельность".

По данным правоохранительных органов, украинец Когут может входить в получившую широкую известность летом прошлого года хакерскую группировку Cobalt. Тогда ее члены буквально опустошили банкоматы в Таиланде и на Тайване с помощью необычной техники ограбления, которую они сами назвали jackpotting. С помощью неких секундных манипуляций банкоматы буквально выплевывали наличность.