Danske Bank оштрафован на 12,5 млн датских крон за нарушение правил борьбы с отмыванием денег

Датский Danske Bank оштрафован на 12,5 млн крон за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в своем эстонском филиале. Как передает собкор Банки.ру в Брюсселе, об этом сообщил в четверг сам банк, опубликовав официальное заявление о своем согласии с размером штрафа.

Штраф стал результатом тщательной проверки, проведенной датским Финансовым надзорным органом (FSA) в 2015 году. Отчет о результатах проверки был опубликован в марте 2016 года. Банк был обвинен в нарушении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в период с ноября 2012 года по дату публикации результатов проверки — 15 марта 2016 года.

Ранее датская газета Berlingske сообщала, что филиал банка использовался в 2012 году для отмывания денег в Эстонии.

Danske Bank начал изучать деятельность филиалов в Литве и Латвии после начала эстонского расследования в сентябре. Расследование должно занять от девяти месяцев до года.