ЦБ рекомендовал банкам отслеживать применение "калининградской схемы"

Клиенты ряда банков использовали в своей деятельности так называемую "калининградскую схему", рассказал на встрече с руководителями московских кредитных организаций в пятницу заместитель начальника управления ГУ ЦБ по ЦФО Андрей Кочелаев

"У нас есть ряд кредитных организаций, которые уже оказались так или иначе вовлеченными в эту схему, так как у них есть организации, которые работали по ней", — сообщил Кочелаев.

По его словам, для реализации данной схемы организации регистрируются в Калининградской области. "Регистрируются организации на территории особой экономической зоны в Калининградской области. Цели их деятельности, как правило, связаны с поставкой каких-нибудь компьютерных комплектующих, высокотехнологичных товаров. Может быть поставка каких-либо товаров, где их стоимость оказывается в сотни или тысячи раз выше, чем реальная. Флешка с каким-нибудь интеллектуальным продуктом будет стоить баснословных денег". — рассказал он, порекомендовав банкам тщательно отслеживать данные операции. "Суть в том, чтобы максимально тщательно отслеживать данные операции, например, там где идет поставка в адрес наших юрлиц организациями контрагентами, нерезидентами с какими-нибудь красивыми немецкими названиями", — отметил он.

"Мне сложно что-либо предложить кроме как особое внимание обращать данную категорию резидентов", — сказал Кочелаев, отвечая на вопросы представителей банковского сообщества о том, каким образом они должны проверять данные операции.