Дело о хищении 35 млн долларов у банка "Хованский" передано в суд

В Пушкинский райсуд Московской области передано уголовное дело в отношении главы холдинга "Щелковский" Дмитрия Барченкова. Он обвиняется в мошенническом хищении и отмывании около 35 млн долларов, выданных в 2013 году банком "Хованский" пяти структурам "Щелковского", пишет "Коммерсант".

Барченкову вменяется мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег (ч. 4 ст. 159; п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии полиции, "Щелковский" в 2013 году взял пять займов у банка "Хованский" на общую сумму 32 млн долларов. Кредиты оформлялись на входившие в холдинг пять фирм. Деньги брались на достройку пятизвездочной гостиницы Astrum на 168 номеров в Щелково, а также на модернизацию нескольких зданий, принадлежавших "Щелковскому", в том числе расположенного рядом с отелем рынка.

Деньги, как считает следствие, выводились из фирм под видом закупок оборудования и оплаты подрядных работ, причем в схеме участвовало еще несколько юрлиц "Щелковского". В 2015 году банк, долг перед которым, говорится в материалах дела, не обслуживался, переуступил права требования по всем займам столичному ООО "Лаборатория зетзетзет". Представители уже этой фирмы обратились в полицию с заявлением на бизнесмена. По подсчетам следствия, вместе с процентами и пенями он обманул банк на 35 млн долларов.

В 2015 году Барченков был арестован и до сих пор находится под стражей. С самого начала он отвергал предъявленные ему обвинения. Барченков считает, что предъявленные ему следствием претензии на самом деле нужно рассматривать в гражданском суде.

"Хованский" во многом навязал Барченкову именно доллары при выдаче займа. Дело было в 2013 году, а через несколько месяцев, как известно, цена доллара выросла вдвое. Такой объем выплат "Щелковский" потянуть уже не мог. Эта история гражданско-правовая, но никак не уголовная. Мой клиент уверен, что его использовали, чтобы забрать у него бизнес", — сказал представляющий интересы Барченкова адвокат Вячеслав Дякин.

Сейчас все юрлица — заемщики "Хованского" находятся в конкурсном производстве, отель так и остался недостроем, а рынок находится в руках новых владельцев. Сам "Хованский" 22 декабря объявил о присоединении к банку "Джей энд Ти", структуре чешского J&T bank.