ЦБ может увеличить штрафы за нарушение антиотмывочного законодательства в десятки раз

Центральный банк России совместно с Росфинмониторингом готовит законопроект об увеличении суммы штрафа за нарушение антиотмывочного законодательства в десятки раз. Об этом рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин в кулуарах встречи руководства регулятора с представителями кредитных организаций в подмосковном пансионате "Бор".

"Рассматривается вопрос об увеличении суммы штрафа. При этом я опять же говорю, что должен быть баланс. Баланс ответственности и баланс загруженности банка. Сейчас мы планируем с Росфинмониторингом несколько усовершенствовать систему обязательного контроля с точки зрения упрощения и объемов передачи информации. Но мы повысим штрафы. Ведь мы знаем, что во всех странах в основном такого института, как обязательный контроль, нет. Но там грандиозная ответственность, которая способствует тому, что банки работают очень внимательно и четко. Это объективно, и мы тоже двигаемся в эту сторону", — рассказал журналистам представитель Банка России.

"Мы сейчас рассматриваем разные варианты. Закон только готовится: увеличение штрафа и понижение неких специальных обязательных законодательных мер", — добавил Скобелкин.

Он подчеркнул, что штрафы повысятся в десятки раз.