Партнер "Интеркоммерца" запустил обменник биткоинов на рубли

Bitcoin Changer на своем сайте информирует, что "сервис является элементом схемы обналичивания официально неучтенных денежных средств", а также предупреждает, что нарушает законодательство Российской Федерации и готов за это "предложить лучший курс".

Сервис по обмену биткоинов на рубли, ориентированный на обналичивание "неучтенных денежных средств", принадлежит владельцам лишившейся лицензии компании "Интеркоммерц управление активами", пишет РБК .

По словам члена экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Государственной думе Никиты Куликова, описанная на сайте Bitcoin Changer схема с займом является серой и подпадает под внимание со стороны Федеральной налоговой службы.

Владельцы сайта могут понести уголовную ответственность по статьям, связанным с незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК), отмыванием денежных средств (ст. 174 УК) и уклонением от уплаты налогов (ст. 199 УК). 

До декабря 2015 года эта компания называлась иначе — ЗАО "Интеркоммерц управление активами". Она была переименована в АО "Биткоин кредит" на основании заявления представителя компании в Федеральную налоговую службу.

"Интеркоммерц управление активами" существовала с 2007 года и управляла паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, однако в 2015 году ЦБ лишил ее лицензии из-за неоднократных нарушений требований к раскрытию информации, а позже обвинил ее в манипулировании рынком.

Компания использовала бренд и логотипы банка "Интеркоммерц", который тоже лишился лицензии, но позже — в феврале 2016 года. Бывший вице-президент банка "Интеркоммерц" Александр Турсков объяснил, что юридически банк "Интеркоммерц" и "Интеркоммерц управление активами" не связаны.