В Удмуртии предпринимателя подозревают в отмывании 14 млн рублей

Сотрудники полиции задержали по подозрению в легализации почти 14 млн рублей, приобретенных преступным путем, 54-летнего предпринимателя, жителя города Сарапула (Республика Удмуртия). По факту легализации денежных средств возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, с 2009 по 2010 год мужчина, представив в один из банков Сарапула документы с заведомо ложными сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии принадлежащей ему компании, незаконно получил кредит на сумму свыше 46 млн рублей. Чтобы придать правомерный вид владению и распоряжению денежными средствами, мужчина провел ряд фиктивных финансовых операций с полученными по кредиту средствами, тем самым легализовав приобретенные в результате совершения преступления 13,8 млн рублей. Деньгами злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.