Danske Bank расследует отмывание российских денег через свой эстонский филиал

Крупнейший банк Дании — Danske Bank подозревает, что миллионы долларов были отмыты и выведены из России через его эстонский филиал с помощью, в частности, Промсбербанка. Об этом сообщается в докладе Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В 2013 году эстонский филиал Danske Bank закрыл порядка 20 счетов компаний, предположительно связанных с Россией, после сообщения от осведомителя о том, что отделение было вовлечено в подозрительную и, возможно, незаконную деятельность.

Тогда сотрудники банка обнаружили, что одна из этих компаний — Lantana Trade LLP ложно уведомила британский орган по регистрации компаний (UK Companies House) о низком обороте и отсутствии активности. Фактически же по счетам ежедневно проходили миллионы евро, и компания держала большие суммы депозитов. Счет компании в Danske, открытый в конце 2012 года, функционировал в течение 11 месяцев.

В ходе расследования выяснилось, что конечными владельцами Lantana были россияне, личность которых скрывалась за рядом офшорных управляющих фирм, базирующихся на Маршалловых и Сейшельских островах.

Детали журналистского расследования были отправлены в подразделение финансовой разведки Эстонии и руководителю банка Danske. Внутреннее расследование в филиале банка выявило, что владельцы компании были связаны с несколькими российскими банками, которые были закрыты в последние годы. Одним из таких банков был Промсбербанк, который потерял лицензию в 2015 году. Компания Lantana в том же году прекратила деятельность.

Эстонский филиал закрыл счета еще 20 компаний, с которыми Lantana обменивалась большими суммами денег; некоторые из этих компаний также были замешаны в скандале с "зеркальными сделками" в российском подразделении Deutsche Bank.

Danske Bank сообщил в понедельник, что все еще расследует происходящее в его эстонском филиале и закрыл портфель по клиентам, связанным с нерезидентами-россиянами.

Старшие менеджеры Промсбербанка представляли Lantana. "Компания и денежные потоки контролировались банком. Это были не просто слухи. Это действительная информация", — заявил датским СМИ бывший сотрудник Danske.