ЦБ исключил 1,2 тыс. бизнесменов из "черного списка" благодаря Сбербанку

Центробанк согласился с предложением Сбербанка исключить 1,2 тыс. бизнесменов, которым было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, сообщил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Анатолий Попов в ходе конференции "ВЭД. Новый уровень Digital".

"ЦБ дал положительный ответ", — заявил он.

Банк России рассылает банкам с июля 2017 года списки сомнительных клиентов, которым ранее было отказано в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Если предприниматель ведет реальную деятельность, то у банка есть механизмы для его возможной реабилитации, пояснял ранее Анатолий Попов. "Например, если человек уверен в своей добропорядочности, но допустил какую-то ошибку, серию случайных операций, то банк готов рассматривать такие случаи на предмет реабилитации такого клиента", — заключил старший вице-президент Сбербанка.