В Крыму возбуждено дело о незаконном обналичивании 140 млн рублей

В Крыму сотрудники полиции пресекли факты незаконной банковской деятельности на 140 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

"В рамках проверки сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым вскрыты многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов", — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что один из крымских предпринимателей, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей. В последствии эти деньги были обналичены за комиссионное вознаграждение.

По документально подтвержденной информации, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст.172 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В настоящее время в рамках уголовного дела в Крыму и иных регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.