Непризнание Западом амнистии капитала в РФ исключено - Росфинмониторинг

Непризнание на Западе амнистии капитала, проводимой в России, исключено, у FATF нет претензий к российскому законодательству по этой теме, заявил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на XIII ежегодной международной конференции Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ .

"Исключено абсолютно, потому что одно из основных требований FATF к подобным амнистиям — это прозрачность", — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли непризнание амнистии в РФ за рубежом.

"Как только президент России в своем прошлогоднем декабрьском послании озвучил эту тему, FATF направил Росфинмониторингу официальный запрос", — отметил Ливадный. Росфинмониторинг, согласовал этот запрос с правительством и Госдумой, и, по его словам, "находится в постоянном контакте с FATF" по законопроекту об амнистии капитала, который рассматривается в Думе во втором чтении.

"FATF не навязывает свои подходы, хотя у него есть четыре принципа, применяемые к амнистии", — сказал замглавы ведомства. В их числе: необходимость проведения профилактических мер в адрес банков, в которых будут размещаться амнистированные средства, недопустимость отказа от текущего режима законодательства и координация на внутреннем и международном уровнях, перечислил Ливадный. "То есть, информация, которая может свидетельствовать о злоупотреблениях механизмом амнистии, будет доступна компетентным органам", — пояснил он.

"Поэтому у FATF не будет претензий к российскому законодательству, поскольку FATF рассмотрел наш законопроект (об амнистии — ред.), сделал некоторые к нему замечания, комментарии, которые будут учтены", — подчеркнул замглавы Росфинмониторинга.

Законопроект об амнистии капиталов (или о декларировании имущества) предусматривает освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности по нарушениям, совершенным до 1 января 2014 года. Власти РФ заявляли, что в процессе принятия закона будут тесно взаимодействовать с FATF, чтобы не создать никаких дополнительных возможностей для отмывания преступных доходов. Вместе с тем замглавы Минфина Сергей Шаталов ранее не исключал, что по итогам обсуждения с FATF возможны серьезные корректировки документа.