Standard Chartered оштрафован в Сингапуре за нарушение антиотмывочного законодательства

Валютное управление Сингапура (MAS) оштрафовало Standard Chartered Bank и Standard Chartered Trust на 5,2 млн и 1,2 млн сингапурских долларов соответственно за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

В заявлении MAS указывается, что нарушения происходили с декабря 2015-го по январь 2016 года, когда доверительные счета клиентов были переведены из Standard Chartered Trust (остров Гернси) в Standard Chartered Trust (Сингапур).

Незадолго до этого остров принял новые глобальные правила обмена налоговой информацией (CRS).

"Сроки передач вызвали вопросы о том, пытались ли клиенты избежать обязательств по отчетности CRS. Однако Standard Chartered Bank и Standard Chartered Trust не смогли адекватно оценить э тот фактор риска, а также своевременно подавать отчеты о подозрительных операциях", — сообщается в заявлении.