ЦБ РФ отозвал лицензию у дагестанской НКО "Умут"

Банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Умут" (Хасавюрт, Дагестан), говорится в сообщении Банка России.

Лицензия отозвана 29 марта.

"В деятельности НКО "Умут" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в IV квартале 2017 года "Умут" был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов", - сказано в сообщении регулятора.

Приказом ЦБ 29 марта в банк назначена временная администрация.

НКО "Умут" не является участников системы страхования вкладов.

По данным Банка России, на 1 марта текущего года по величине активов НКО "Умут" занимала 533-е место в банковской системе РФ.