На владельцев "Суммы" завели дело о создании преступного сообщества

В отношении владельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых возбуждено уголовное дело о преступном сообществе и мошенничестве. Его фигурантами являются Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также руководитель входящей в "Сумму" строительной компании "Интекс" Артур Максидов.

В материалах уголовного дела говорится, что сумма похищенных братьями Магомедовыми средств составляет 2,5 млрд рублей. Гендиректора компании из группы "Сумма" Артура Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей, заявил следователь в Тверском суде Москвы.

В МВД отметили, что обыски по делу, по которому проходят Магомедовы, прошли в 25 регионах страны. В них участвовали сотрудники Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она также указала, что в рамках дела расследуются хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

Ранее стало известно, что следственный департамент МВД планирует выступить с ходатайством об аресте Магомедовых и Максидова.

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила РБК, что материалы в отношении Магомеда и Зиявудина Магомедовых, а также в отношении Артура Максидова поступили в суд. Подозреваемые, по ее словам, доставлены в суд для избрания им меры пресечения. Всем троим вменяют создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159). Кроме этого, Магомедовы также подозреваются в растрате (ч. 4 ст. 160).

В ночь на субботу Зиявудин Магомедов был задержан на 48 часов, сообщил РБК источник, близкий к правительству Дагестана. Эту информацию подтвердили источник в центральном аппарате МВД и собеседник в РЖД.

Днем 30 марта появилась информация о том, что работники правоохранительных органов провели в "Сумме" следственные действия "в рамках многоэпизодного дела". По данным собеседника РБК в следственном департаменте МВД, изымались отчетная документация, оттиски печатей, а также электронные носители.

Группа "Сумма" имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Среди ее транспортно-логистических активов — компания Fesco, контейнерный оператор "Трансконтейнер", а также третий по грузообороту портовый оператор Европы НМТП (Новороссийский морской торговый порт). Кроме того, "Сумме" принадлежат 50% минус одна акция Объединенной зерновой компании, она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый "Глобалэлектросервис" и строительную компанию "Стройновации".