В Чувашии мошенники незаконно обналичили 400 млн рублей

В Чувашии расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за три года по счетам "фирм-однодневок" прошло порядка 400 млн рублей. В результате чего группа злоумышленников смогла получить более 33 млн рублей незаконного дохода, сообщили в пресс-службе МВД России.

"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике установили, что пятеро жителей города Чебоксары оформили на себя и иных лиц более 20 различных предприятий. За три года через расчетные счета этих организаций проводились операции по транзиту и обналичиванию денежных средств. По оперативным данным, по счетам "фирм-однодневок" за указанный период прошло порядка 400 миллионов рублей", — говорится в релизе.

Общая сумма полученного незаконного дохода превысила 33 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. Подозреваемых отправили под домашний арест. Расследование дела продолжается, добавили в ведомстве.