В Татарстане задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в обналичивании денежных средств.

Как сообщается на сайте регионального правоохранительного ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что двое жителей Казани, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые трансакции в интересах клиентов за комиссионное вознаграждение. По имеющейся документально подтвержденной информации, в результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход в размере свыше 3,17 млн рублей.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и в офисе организации, задействованной в схеме обналичивания, сотрудники полиции обнаружили и изъяли оргтехнику, использовавшуюся для осуществления платежей посредством систем "Банк — клиент", около 300 банковских карт, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, наличные денежные средства на общую сумму 550 тыс. рублей.

Кроме того, полицейские установили, что входившая в число организаторов противоправной схемы 40-летняя жительница Казани под предлогом совершения финансово-хозяйственных операций по приобретению сварочного оборудования похитила свыше 2 млн рублей у одной из строительных фирм.

Возбуждено дело по уголовным статьям 172 ("Незаконная банковская деятельность") и 159 ("Мошенничество"). Один из подозреваемых задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в отношении второй подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование противоправной деятельности указанных лиц продолжается.