В Крыму возбуждено дело о теневых финоперациях межрегиональной группы на 140 млн рублей

Сотрудниками полиции задокументирована противоправная деятельность участников криминальной группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщили на выходных в МВД.

"Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК МВД по Республике Крым пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что трое злоумышленников осуществляли финансовые операции на территории Республики Крым, Московского региона, Тульской области и других регионов Российской Федерации без соответствующей лицензии", — отметила она.

В распоряжении фигурантов находились реквизиты ряда юридических лиц, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания. За свои услуги подпольные банкиры взимали не менее 7—9% от каждой трансакции, в результате чего извлекли доход в сумме не менее 9 млн рублей.

"По имеющейся информации, совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, составил не менее 140 миллионов рублей", — сообщила представитель МВД.

На основании собранных материалов следственная часть следственного управления МВД по Республике Крым возбудила уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В рамках предварительного расследования уголовного дела проведено более десяти обысков. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности печати организаций, ключи системы доступа "Клиент — банк", документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более чем 20 фиктивных организаций.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех участников группы, продолжаются.