В суде США заявили о связи претендента на "Возрождение" с владельцем "Русала"

Фонд Bonum Capital, претендующий на покупку банка "Возрождение", связывают с миллиардером Сулейманом Керимовым. Но пересечения у фонда были и с Олегом Дерипаской, выяснилось в американском суде. По мнению юристов, это может стать препятствием для вхождения Bonum в капитал "Возрождения", сообщает РБК.

Сулейман Керимов 6 апреля был внесен Минфином США в санкционный список SDN, означающий полную изоляцию от американской финансовой системы и международных долларовых расчетов. РБК нашел судебное дело в США, в котором интересы Bonum Capital пересеклись с интересами тоже внесенного в список SDN владельца "Русала" Олега Дерипаски, а также именами "алюминиевого короля" 1990-х годов Михаила Черного и бывшего директора "Кузбассразрезугля" Александра Гликлада.

Из этих судебных материалов следует, что год назад Bonum выкупил у Дерипаски проблемный актив — потенциальные финансовые требования к Черному на сотни миллионов долларов.

В деле Moquinon v. Gliklad кипрская компания-пустышка (shell company) Moquinon Ltd ведет в Нью-Йорке арбитражное разбирательство против гражданина Канады Гликлада, который в конце 1990-х входил в совет директоров "Кузбассразрезугля", а затем эмигрировал из России. В 2011 году Moquinon, находившаяся тогда под контролем Дерипаски, одолжила Гликладу 5 млн долларов под 10% годовых, чтобы профинансировать его расходы на судебный процесс против Черного. Срок кредита истек 31 декабря 2015 года, а деньги не были возвращены.

Дерипаска хотел продать кредитное соглашение с Гликладом по крайней мере с февраля 2016 года, когда его представитель "вышел на связь с общим знакомым Алиева и Дерипаски по поводу возможной продажи" проблемного актива этому общему знакомому, рассказал американскому суду директор Bonum Capital Александр Сидоров в марте 2017 года. Но предложение в конечном счете получил Bonum, поскольку фонд специализируется на "стрессовых компаниях и активах", рассказал Сидоров. Сделка была закрыта 28 февраля 2017 года, и Bonum стал владельцем 100% акций Moquinon (сумму сделки суд засекретил).

22 марта 2017 года юристы Winston & Strawn, представляющие интересы Александра Гликлада, утверждали в суде, что Moquinon продолжает действовать как "агент" Дерипаски. "Все последние шесть лет Дерипаска выступал как представитель, агент, альтер эго и/или конечный собственник и источник средств Moquinon", — писали адвокаты Гликлада. Они ссылались на некий "только что произведенный" документ, который "удивителен" и "подтверждает, что Дерипаска — это Moquinon". Однако судья утвердил текст их меморандума с купюрами (вырезанными местами по соображениям конфиденциальности), и проверить эти утверждения Гликлада невозможно.

Между тем ассоциации Bonum Capital с именами Дерипаски или Керимова могут стать фактором против вхождения Bonum в капитал банка "Возрождение", даже если ни Дерипаска, ни Керимов не имеют к Bonum никакого реального отношения. "Возрождение" не находится в санкционных списках, у него могут быть деловые отношения с западными банками, корсчета в США, рассуждает партнер адвокатского бюро Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

Комплаенс-менеджеры западных банков проверяют контрагентов по различным базам данных, в том числе базам судебных дел, сообщениям СМИ, а применительно к России у них и так повышенные стандарты due diligence, говорит Тертычный. Если Bonum станет контролирующим акционером "Возрождения", контрагенты должны будут проверять, не попадает ли фонд под санкции как принадлежащий лицам SDN: если Bonum не сможет предоставить им убедительную информацию о своих бенефициарах, контрагенты, скорее всего, будут воздерживаться от отношений с банком.