ЦБ назвал лидеров теневой розничной торговли Москвы

Розничная теневая торговля — основной канал теневого обращения наличности, заявили в ЦБ. На крупнейших рынках Москвы процветают нелегальные обменники и обращаются криптовалюты. ЦБ намерен обратиться в правоохранительные органы.

Банк России назвал розничную теневую торговлю основным каналом для вторичного нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ "Москва" (Люблино), ТК "Садовод" (на юго-востоке столицы, у МКАДа) и "Фудсити" (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил 12 апреля директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на форуме Thomson Reuters."По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 млрд руб. обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем", — подчеркнул он. По его словам, 90% торговых операторов там — китайские производители и торговцы.

Названные торговые точки "стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют". "Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту", — обрисовал схему вывода денег Юрий Полупанов.

В этих торговых точках также функционируют обменные пункты, "которые не являются ни банками, ни операционными кассами, ни чем-либо другим", подчеркнул глава департамента ЦБ. Также есть другая категория обменников, работающих под вывесками операционных касс и банков, но предварительные объемы по оборотам, подсчитываемые ЦБ дистанционно, не совпадают со статистикой, которую эти пункты сдают в Банк России, сообщил Полупанов.

"Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем", — заключил он.

РБК направил запросы в ТЦ "Москва", ТК "Садовод" и "Фудсити" и ждет от них комментариев.

Анастасия КРИВОРОТОВА