Завершено расследование дела против экс-главы банка "Русский Финансовый Альянс" о фальсификации отчетности

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении экс-предправления банка "Русский Финансовый Альянс" Ирины Сидоровой, обвиняемой по статье 172.1 Уголовного кодекса РФ (в фальсификации отчетности финансовой организации). Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова представляла в Банк России отчетность возглавляемой ею кредитной организации с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка.

Банк России в декабре 2016 года отозвал у АКБ "Русский Финансовый Альянс" лицензию на осуществление банковских операций. В дальнейшем регулятор направил в СК РФ заявление о фальсификации отчетности в банке.

"В ходе предварительного следствия были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ "Русский Финансовый Альянс" и его отчетность, проведены экономическая и почерковедческие судебные экспертизы. В результате следователи СК России собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий", — отмечается в сообщении правоохранителей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.