FSA: Danske Bank должен увеличить капитал после скандала с отмыванием денег

Danske Bank должен увеличить капитал на 5 млрд датских крон из-за репутационного риска, возникшего после скандала с отмыванием денег в филиале банка в Эстонии. К такому решению пришел датский Финансовый надзорный орган (Danish Financial Supervisory Authority, FSA) по итогам расследования инцидента, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

FSA отмечает, что поведение руководства Danske Bank серьезно повлияло на репутацию банка, но в настоящее время нет оснований для возбуждения судебного разбирательства в отношении нынешнего руководства или других сотрудников финучреждения.

"Наше расследование показывает, что в управлении банком были серьезные недостатки. Банк слишком поздно среагировал на информацию о недостатке мер по борьбе с отмыванием денег и о том, что его клиентов подозревают в преступной деятельности. Эту информацию банк получил из источников, в том числе внутренних", — прокомментировал решение генеральный директор датского FSA Йеспер Берг.

В начале апреля стало известно, что Danske Bank увольняет своего директора Ларса Морха (с 2012 года он отвечал за операционную деятельность балтийских филиалов) в рамках внутреннего расследования по обвинениям в отмывании денег.

В декабре 2017 года банк уже был оштрафован FSA на 12,5 млн крон за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в эстонском филиале банка. В феврале 2018-го в докладе проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщалось, что банк отмывал миллионы долларов из России через эстонский филиал.