ЦБ привлек к административной ответственности руководителей трех банков

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") руководителей (должностных лиц, выступающих единоличным исполнительным органом) столичных Инбанка, Профессионал Банка и банка "ЦентроКредит". Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора в четверг, 10 мая.

Как уточняется, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи".

Постановление от 17 апреля 2018 года в отношении руководителя Инбанка вступило в законную силу 4 мая, постановления от 19 апреля в отношении глав Профессионал Банка и "ЦентроКредита" — 7 мая. Всем топ-менеджерам вынесены предупреждения.

Должность председателя правления Инбанка занимает Сергей Юдинцев, Профессионал Банка — Мария Исакова, "ЦентроКредита" — Лариса Зимина.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.