В Европе задержали группу банковских мошенников

Европейские правоохранительные органы при поддержке Европола и Евроюста задержали 33 члена преступной испано-румынской группировки. Мошенники обвиняются в краже более 8 млн евро через 700 "левых" банковских счетов в Испании, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Согласно заявлению Европола, злоумышленники использовали так называемых денежных мулов в Испании. Они представлялись поставщиками услуг для государственных организаций, заключали контракты на поставку услуг с предоплатой, но в последний момент просили перевести средства на один из испанских банковских счетов.

Европол также сообщает, что мошенники использовали навыки социальной инженерии в таком виде интернет-мошенничества, как фишинг.

Расследование и оперативные действия по поимке мошенников были начаты в 2017 году. В результате совместной операции проведено пять обысков в Испании и два обыска в Румынии. Так, в испанской Валенсии был обнаружен центр по фальсификации документов.