Банк в Австралии заплатит штраф в 529 млн долларов по делу об отмывании денег

Банк Commonwealth Bank of Australia (CBA) выплатит рекордный штраф в размере более 529 млн долларов США в целях урегулирования обвинений в отмывании средств, выдвинутых финансовыми властями страны, сообщает в понедельник Reuters.

В рамках дела крупнейший банк Австралии на судебном заседании признал, что допустил 53 тыс. 750 случаев нарушения законодательства против отмывания денег и финансирования терроризма. В частности, СВА не сообщал регуляторам о подозрительных операциях, а процедуры мониторинга в финансовом учреждении практически не работали.

Как следует из судебных материалов, цитируемых Reuters, средства, отмытые через счета в СВА, включали доходы от ввоза и распространения наркотиков и огнестрельного оружия, а несколько трансакций могли быть связаны с подготовкой терактов или финансированием терроризма.

Факты нарушений стали известны в августе 2017 года. Первоначально банк отрицал обвинения, ссылаясь на компьютерную ошибку, однако позже скандал привел к значительным перестановкам в его менеджменте и признанию вины, хотя, как настаивал новый руководитель СВА, "неумышленной".

Соглашение между банком и властями Австралии подлежит утверждению Федеральным судом страны.