В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом более 100 млн рублей

Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ГСУ ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 100 млн рублей", — указано в сообщении.

Установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, используя счета фиктивных организаций, в ходе чего извлекали доход в виде комиссионного вознаграждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий полицейскими были установлены организатор и три активных участника организованной группы. В настоящее время всем им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.