ЦБ предупредил банки о попытках отмывания денег через завышение стоимости импорта

Банк России рекомендует кредитным организациям проявлять повышенное внимание ко всем операциям резидентов-импортеров, в отношении которых получена информация о наличии признаков завышения стоимости ввозимых на территорию РФ товаров. Соответствующие методические рекомендации за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина опубликованы в "Вестнике Банка России".

"В рамках информационного взаимодействия с Федеральной таможенной службой в Банк России из ФТС поступает информация о выявлении случаев существенного завышения стоимости товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, относительно их рыночной стоимости. Приобретение резидентами-импортерами товаров по цене, существенно превышающей рыночную, может квалифицироваться как проведение операций, не имеющих очевидных законных целей и явного экономического смысла, направленных на отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, а также уклонение от уплаты налогов", — сообщается в "Вестнике".

Центробанк рекомендует в случае получения информации о декларациях с отметкой о наличии признака завышения стоимости ввозимых товаров после осуществления клиентом перевода средств в счет оплаты указанных в такой декларации товаров направлять сведения об указанных операциях в уполномоченный орган. Если распоряжение о совершении операции по оплате товаров было предъявлено после получения такой информации, ЦБ рекомендует кредитным организациям воспользоваться правом на отказ в выполнении распоряжения.