USD 90,25 (+0,06) EUR 97,88 (-0,02) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

СМИ: через эстонский Danske Bank было отмыто более 53 млрд крон

Banki.ru | 4 июля 2018 г. 15:21 | 83 просмотра

Через эстонский Danske Bank было отмыто более 53 млрд крон — вдвое больше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает датская газета Berlingske, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Пересмотренный показатель был основан на документах от еще 20 компаний, у которых были счета в эстонском офисе Danske в период с 2007 по 2015 год. По информации издания, незаконные средства поступили из России, Молдавии и Азербайджана. Официальные результаты внутреннего расследования будут опубликованы в сентябре.

На фоне утечки информации курс ценных бумаг Danske Bank упал на 3,2% в среду утром.

В декабре 2017 года банк был оштрафован датским Финансовым надзорным органом (FSA) на 12,5 млн крон за нарушение правил борьбы с отмыванием денег в своем эстонском филиале. В феврале 2018 года в докладе проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщалось, что банк отмывал миллионы долларов из России через эстонский филиал.

В начале апреля стало известно, что Danske Bank увольняет своего директора Ларса Морха (с 2012 года он отвечал за операционную деятельность балтийских филиалов) в рамках внутреннего расследования по обвинению в отмывании денег.

Ваш комментарий

 
Variti. Защита от DDoS атак и ботов