ЦБ рекомендует банкам при запросе в налоговые органы четко указывать данные северокорейских клиентов

Центробанк рекомендует банкам при запросе в налоговые органы о своих потенциальных северокорейских клиентах четко указывать в их персональных данных, что является фамилией, а что — именем. Об этом говорится в информационном письме регулятора.

"В дополнение к информационному письму Банка России от 23 мая 2017 года № ИН-014-12/23 и в связи с информацией Федеральной налоговой службы Банк России рекомендует кредитным организациям (их филиалам) при обращении в территориальный налоговый орган по месту своего нахождения с запросом о наличии (отсутствии) у аккредитованных в Российской Федерации дипломатов и дипломатических сотрудников консульских учреждений КНДР, обратившихся к ним для открытия счетов, наряду с другими сведениями, представляемыми в целях идентификации, указывать в запросе, что в персональных данных этих северокорейских граждан является фамилией, а что — именем", — отмечается в документе.

Письмо подготовлено в рамках реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 в отношении КНДР.