USD 90,25 (+0,06) EUR 97,88 (-0,02) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Россия добилась выдачи обвиняемого в банковских аферах на 4 млрд рублей

Rbc.ru | 5 июля 2018 г. 16:48 | 101 просмотр

Россиянину Артему Волошину вменяют организацию незаконных банковских операций на сумму более 4 млрд руб. В марте его задержали на территории Сербии.

Сербия экстрадировала в Россию Артема Волошина, который обвиняется в незаконном обороте более 4,6 млрд руб., сообщает российская Генпрокуратура. 4 июня россиянин был доставлен на территорию России, решение о его выдаче сербская сторона приняла еще в мае.

Как уточняет надзорное ведомство, Волошину вменяют незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый разработал и реализовал план извлечения доходов от незаконных банковских операций через расчетные счета организаций с использованием системы "Банк-Клиент".

С апреля по сентябрь 2011 года, как считает следствие, Волошин организовал привлечение более 4,6 млрд руб. безналичных денежных средств, аккумулированных на банковских счетах фиктивных организаций. С помощью незаконных банковских операций с этими средствами он получил доход в особо крупном размере, говорится в сообщении генпрокуратуры.

Абаканский городской суд Хакасии в сентябре 2016 года постановил заочно арестовать скрывшегося от следствия Волошина, его объявили в розыск.

Задержали подпольного банкира в марте 2018 года на территории Сербии. Вслед за этим Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче.

Мария БОНДАРЕНКО

Ваш комментарий

 
Variti. Защита от DDoS атак и ботов