USD 90,25 (+0,06) EUR 97,88 (-0,02) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Первый фигурант дела о выводе 4,1 млрд рублей из Балтийского Банка отправлен под домашний арест

Banki.ru | 6 июля 2018 г. 9:57 | 430 просмотров

В Санкт-Петербурге под домашний арест помещена бывший генеральный директор управляющей компании "ПАН-Траст" (ПТ) Елена Меньшикова. Она стала первой фигуранткой дела о незаконном выводе активов Балтийского Банка на 4,1 млрд рублей накануне его санации, пишет "Коммерсант".

Ходатайство ГСУ СКР об избрании меры пресечения Елене Меньшиковой рассматривала судья Октябрьского райсуда Санкт-Петербурга Эльвира Вайтекунас. Представитель следствия сообщил суду, что Меньшикова 27 июня в здании петербургского управления СКР была допрошена в качестве подозреваемой, после чего ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Тогда же бывший гендиректор была задержана, а в ее квартире и офисе управляющей компании провели обыски.

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено петербургским ГСУ СКР в октябре 2016 года, в апреле нынешнего года оно было передано в центральный аппарат ведомства. Как говорится в материалах расследования, занимая должность гендиректора ПТ, Меньшикова "вопреки законным интересам компании" своими действиями причинила ущерб Балтийскому Банку, а также ООО "Балтфинанс" в целях "извлечения выгод и создания благоприятных условий" для ООО "Фортис". Эту фирму СМИ связывают с бывшим совладельцем Балтийского Банка Андреем Исаевым.

Как говорится в деле, Балтийский Банк и "Балтфинанс" являлись пайщиками закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИНФ) "Северная столица", располагавшего десятками объектов недвижимости. "ПАН-Траст" управляла паевым фондом, и Меньшикова, по версии следствия, этим воспользовалась. По данным СКР, в феврале и марте 2014 года от имени УК она оформила 102 дополнительных инвестиционных пая стоимостью более 8 млрд рублей, которые были переданы "Фортису". В качестве оплаты фонд "Северная столица" получил доли в ООО "Петербургское агентство недвижимости", ООО "Алекс" и ООО "Еврострой" на "общую сумму менее 360 млн рублей". Поскольку за прошедшее время недвижимость заметно подешевела, сейчас следствие оценивает ущерб в 4,1 млрд рублей.

Суд отправил Меньшикову под домашний арест на два месяца. Отбывать его бывший гендиректор будет в своей квартире на улице Композиторов, 10, при этом на нее наложены жесткие ограничения, включая запрет на прогулки.

Ваш комментарий

 
Variti. Защита от DDoS атак и ботов