В Москве участникам организованной группы в окончательной редакции предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и мошенничестве

В числе обвиняемых несколько уроженцев государства Ближнего Востока и 4 руководителя подразделений двух кредитных организаций, у одной из которых на основании решения Центрального банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

В ходе расследования сотрудниками Главного следственного управления и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции совместно с ФСБ России установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты расчётных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли банковские операции; оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по транзиту и обналичиванию денежных средств.

По данным фактам в период с 2010 по 2013 год были возбуждены и соединены в одно производство два уголовных дела по фактам незаконной банковской деятельности.

В июне и сентябре 2013 года следователи ГСУ, оперативники столичного УЭБиПК и сотрудники СЭБ ФСБ России при силовой поддержке бойцов Центра специального назначения ГУ МВД России по г. Москве и Управления "А" ЦСН ФСБ России в кредитных учреждениях и жилищах подозреваемых провели ряд обысков, в результате которых были изъяты предметы и документы, указывающие на осуществление незаконной банковской деятельности и нарушение банковского законодательства. В результате оперативно-следственных мероприятий были установлены все участники организованной группы.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в 2010 году один из соучастников, действуя от имени генерального директора коммерческой организации, заключил с компанией, специализирующейся на установке систем освещения, договор поставки светового и звукового оборудования.

Согласно условиям договора, компания перечислила на расчётный счёт организации злоумышленника денежные средства в размере 39,1 млн рублей, которые были им переведены на расчётные счета фиктивных фирм. В результате взятые на себя обязательства мужчина не исполнил, оборудование в адрес компании не поставил, а денежные средства присвоил. В декабре 2012 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

В феврале текущего года следователем ГСУ все три уголовных дела объединены в одно производство.

В настоящее время следственные действия по уголовному делу окончены.

Источник: Bankir.Ru