Подпольные банкиры заработали на отмывании денег почти 1 млрд руб - МВД
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции девятерым подпольным банкирам, среди которых руководство лишенного лицензии банка, заработавшим на отмывании денег около 900 миллионов рублей, сообщило во вторник РИА Новости со ссылкой на московский главк МВД РФ.
"В числе обвиняемых несколько уроженцев государства Ближнего Востока и четыре руководителя подразделений 2-х кредитных организаций, у одной из которых на основании решения Центрального банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций", — отмечается в сообщении.
По информации ведомства, аферисты через реквизиты подконтрольных им фиктивных фирм незаконно осуществляли банковские операции, оказывали услуги по "транзиту" и обналичиванию денег.
Ваш комментарий