USD 90,25 (+0,06) EUR 97,88 (-0,02) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

В Росфинмониторинге сообщили о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей

Banki.ru | 12 июля 2018 г. 20:10 | 126 просмотров

Росфинмониторинг при помощи судебных органов власти предотвратил вывод за рубеж 50 млрд рублей. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства Юрий Чиханчин.

"Наиболее серьезная тема, которую мы тоже в рамках комиссии рассматриваем, — это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 миллиардов рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева (Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда. — Прим.ред.), то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые", — отметил он.

По словам Чиханчина, совместно с заинтересованными органами ведомство подготовило национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма.

"Согласно этим национальным оценкам риска выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма. Все это ведомства посмотрели, все согласовали. Большой перечень ведомств, которые с нами работают", — заключил глава Росфинмониторинга.

Ваш комментарий

 
Variti. Защита от DDoS атак и ботов