Семинар "Антифрод в розничном банкинге" состоится 10 августа в Минске

Семинар "Антифрод в розничном банкинге" состоится 10 августа 2018 года в Минске.

Семинар разработан специально для руководителей структурных подразделений и ведущих специалистов департаментов и управлений безопасности в банках, информационных технологий, сопровождения систем ДБО, контроля банковских рисков, развития электронного бизнеса в банках и других.

Бизнес-тренер семинара — исполнительный директор, начальник управления расследования мошенничества "Ренессанс Кредита" Сергей Афанасьев.

Сергей Афанасьев имеет более десяти лет опыта в банковском риск-менеджменте по направлениям: антифрод, операционные риски, портфельный анализ, машинное обучение.

Программа семинара

Часть 1. Организация антифрода в банке

1. Организация антифрода

Антифрод на стыке трех дисциплин: аудит, криминалистика, аналитика. Типизация антифрод-мероприятий по типу контроля. Три уровня антифрод-защиты. Карта антифрода. Бизнес-кейс: проработка антифрод-мероприятий по типам контроля и уровням защиты.

2. Генезис мошенничества

Теория подражаний Тарда. Теория дифференциальных связей Сазерленда. Треугольник мошенничества Кресси. Бизнес-кейс: проработка мероприятий по треугольнику Кресси.

3. Формула мошенничества

Экономическая выгода и оценка риска. Бизнес-кейс: проработка мероприятий по формуле мошенничества.

Часть 2. Кейсы и аналитика

1. Мошеннические кейсы в кредитовании

Зефирный тест, или Как мы блокировали прибыльных партнеров. Эксперимент "Обе белые" и жулики-вендоры. Бином Ньютона против маленьких мошенников. Бизнес-кейс: проработка мероприятий. Задача о близнецах прокачала плохую биометрию. Школьная арифметика помогает выявлять фиктивные первоначальные взносы. Как жалоба мошенника помогла раскрыть пузырь на миллиард. Бизнес-кейс: проработка мероприятий.

2. Трансакционный антифрод

Исследование тенденций карточного мошенничества. Портрет жертвы карточного мошенника. Бизнес-кейсы.

Часть 3. Искусственный интеллект в антифроде

1. Диаграмма Венна

2. Предиктивная аналитика в антифроде

Предикторы на данных межбанковских антифрод-систем. Предикторы на данных сотовых операторов. Предикторы на данных геолокаций. Специальные предикторы на примере кредитных карт. Б-тесты: аномалии в клиентских данных.

3. Нейронные сети в антифроде

Сверточные нейронные сети. Рекуррентные нейронные сети. Генеративно-состязательные сети. Обучение с подкреплением.

4. Уязвимости нейросетевых технологий

GANы против фотобиометрии. WaveNet против голосовой биометрии. Поведенческая биометрия и распознавание ПИН-кодов. Социальная инженерия чат-ботов: отвлекайка против попрошайки.

Заключение

1. Тенденции банковского рынка

2. Каким должен стать антифрод в банке?

Стоимость участия — 525 белорусских рублей (включая НДС по ставке 20%).

Условия участия:

Скидки при регистрации двух участников — 5%, трех и более участников — 10%.

В стоимость входят методические материалы, обеды и кофе-брейки.

Организационная информация:

Начало регистрации участников — 9:30.

Обеденный перерыв — 13:00—14:00.

Ориентировочное окончание — 18:00.

Место проведения:

Конференц-зал гостиницы "Славянская", ул. Нарочанская, 6 (первый этаж).

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к администратору мероприятия Ирине Сенько: bank@infobank.by , +375-17-256-17-71 (72) (город), +375 29 653-38-11 (Velcom).