Филевский депутат выдавал себе займы за банковский счет

Как стало известно "Ъ", Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал объявленного недавно в международный розыск депутата муниципального округа Филевский Парк Артура Оганова. Он является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве принадлежащего депутату ООО "Акварель", которому официально принадлежали торговые центры "Фили" и "Филевский". В 2012 году экс-депутат взял в Альфа-Банке $40 млн якобы для пополнения оборотных средств своей компании, но кредит не погасил, а полученные деньги выдал себе как физическому лицу по договорам займа, после чего скрылся.

Сотрудники следственного управления УВД по Северо-Восточному округу Москвы, занимающиеся расследованием обстоятельств хищения кредита у Альфа-Банка, на днях заочно предъявили Артуру Оганову обвинение по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, причинившее крупный ущерб). Поскольку установить точное местонахождение муниципального депутата следствию не удалось, обвиняемый был объявлен в розыск, а затем Бабушкинский суд столицы его заочно арестовал.

Как выяснилось во время расследования, обвиняемый являлся бенефициаром ООО "Акварель", основным активом которого были два торговых центра на западе Москвы: ТЦ "Фили" площадью 2,8 тыс. кв. м, расположенный на улице Барклая, 10, а также ТЦ "Филевский" площадью 3,9 тыс. кв. м (Большая Филевская, 3). Кроме того, господин Оганов с 1 декабря 2010 года являлся собственником ООО "Акварель" и "единоличным исполнительным органом" компании, основным видом деятельности которой была сдача в аренду помещений в упомянутых ТЦ. Бизнес 56-летнего уроженца Еревана процветал, мало того, несколько лет назад, набрав 55% голосов, бизнесмен стал и членом совета депутатов муниципального округа Филевский Парк.

Как говорится в материалах расследования, 11 декабря 2012 года Альфа-Банк и "Акварель" подписали договор об открытии компании кредитной линии на сумму $33 млн, рассчитанной до 4 декабря 2019 года. Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование взятых ранее кредитов в других банках, а также на пополнение оборотных средств компании. Однако уже неделю спустя банк и "Акварель" подписали одно допсоглашение, а 2 сентября 2013 года — и другое. Согласно им, кредитная линия была увеличена уже до $40 млн, которые и были перечислены на валютный счет заемщика, открытый в Альфа-Банке. Согласно подписанным документам, $15,1 млн из этой суммы должны были пойти на пополнение оборотных средств, а остальные деньги — на закрытие долговых обязательств компании.

Однако, по версии следствия, "в ущерб интересам кредиторов" и с целью "извлечь материальную выгоду" владелец "Акварели", используя свои служебные полномочия, разработал и запустил в действие мошенническую схему. Начиная с 11 декабря 2012 года, "достоверно владея информацией о финансовом состоянии" своей компании, господин Оганов начал выводить кредитные средства из нее, используя фиктивные договоры займа. Они заключались между "Акварелью" и ее владельцем как физическим лицом. Согласно первому из них, ООО передавало своему бенефициару 124 млн руб. под 6,5% годовых на 11 месяцев. Начиная с 23 января 2013 года "Акварель" перечислила в несколько траншей эту сумму на личный счет депутата, после чего Артур Оганов уже как гендиректор "Акварели" подписал сам с собой допсоглашение о продлении срока действия договора.

Затем последовали еще несколько аналогичных договоров — на 18 млн руб., 20 млн руб. и т. д. Всего таким образом на личный счет бизнесмена, по материалам расследования, перекочевало 276,7 млн руб. Одновременно с этим "Акварель" начала перечислять средства ООО "Арт-стайл", которое следствие считает однодневкой. Этой фирме по договорам, которые следствие считает фиктивными, было переведено более 229 млн руб.

В 2017 году была начата процедура банкротства "Акварели", и 18 декабря Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом.

Тем временем представители Альфа-Банка обратились с заявлением в МВД, намереваясь добиваться возврата своих средств. Результатом стали заочный арест и объявление в розыск филевского депутата. "Мы удовлетворены тем обстоятельством, что преступные деяния Артура Оганова получили должную оценку со стороны следственного органа, а также надеемся, что его розыск и экстрадиция займут небольшой период, после чего он предстанет перед российским судом и понесет заслуженное наказание",— сказал "Ъ" руководитель блока безопасности Альфа-Банка Андрей Курбатов.

Владислав ТРИФОНОВ