Браудер требует уголовного преследования сотрудников Danske Bank в Эстонии из-за отмывания денег

Основатель британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер подал уголовную жалобу в отношении филиала Danske Bank в Эстонии, который обвиняется в отмывании денег.

Жалоба направлена против 26 банкиров, которые работали в Danske Bank в Эстонии. В тексте документа говорится, что группа банкиров под руководством бывшего менеджера эстонского отделения Danske Bank действовала с целью личной выгоды.

В Прокуратуре Эстонии подтвердили, что получили уголовную жалобу от Браудера в отношении Danske Bank, но сказали, что не имеют права раскрывать подробности. Жалоба будет рассмотрена в течение десяти дней на предмет целесообразности уголовного расследования.

Двумя неделями ранее Браудер подал 22-страничную жалобу на банк в соответствующие службы Дании. В 2013 году датские прокуроры отказались расследовать аналогичную жалобу Браудера.

В обеих жалобах Браудер утверждает, что по меньшей мере 190 счетов Danske Bank были использованы для отмывания более чем 200 млн долларов США из российского бюджета, что было раскрыто российским адвокатом Сергеем Магнитским. Оборот только с 21 банковского счета в Danske составил более 9 млрд долларов; часть из этих денег затем ушла на счета в швейцарском банке.

В июле этого года стало известно, что через эстонский Danske Bank было отмыто более 53 млрд крон в период с 2007 по 2015 год — вдвое больше, чем предполагалось ранее.