Дело о незаконной банковской деятельности с доходом более 14 млн рублей передано в суд

В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом более 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В ходе следствия установлено, что пятеро обвиняемых в период с 2013 по 2016 год, не имея соответствующих разрешений и используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции. Таким образом, указанные лица извлекли нелегальный доход в размере свыше 14 млн 700 тыс. рублей", — отмечается в релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Расследование дела завершено, оно направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.