Бывший руководитель Wikimart арестован за пособничество в растрате средств АйМаниБанка

Арестован бывший генеральный директор интернет-ретейлера Wikimart Андрей Кленин. Как сообщили газете "Коммерсант" в Басманном райсуде Москвы, с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста для 45-летнего топ-менеджера обратился следователь Следственного комитета РФ, который уже более года расследует дело о хищениях из разорившегося АйМаниБанка ( лицензия отозвана в октябре 2016 года): фигуранта считают пособником экс-главы финучреждения Игоря Волчихина, который обвиняется в хищении 124 млн рублей под видом выдачи фиктивного кредита.

Следователи 27 августа возбудили еще одно уголовное дело — о пособничестве в особо крупной растрате или присвоении — и задержали Кленина. Сейчас он официально числится менеджером в компании "Ванхаузер" (электронная площадка, предоставляющая сервис для стройки и ремонта). Вменяемое ему преступление относится к 2016 году, когда Кленин являлся гендиректором Wikimart.

По версии следствия, летом 2016 года руководитель ООО "Викимарт" Андрей Кленин дал указание своим подчиненным подать в АйМаниБанк документы для оформления заявки на кредит в 130 млн рублей для пополнения оборотных средств. Волчихину якобы было "достоверно известно", что "Викимарт" не сможет вернуть деньги, но все же он дал указание выдать кредит. В результате на счета ООО в АйМаниБанке в рамках шести кредитных договоров было перечислено 124 млн рублей, которыми, по версии СК РФ, "распорядились по своему усмотрению" сам Игорь Волчихин и один из совладельцев АйМаниБанка Анатолий Гончаров.

Помещенный с санкции Басманного суда в СИЗО Игорь Волчихин (осенью 2017 года сообщалось о его аресте по обвинению в присвоении или растрате) настаивал, что сделка была совершенно прозрачной, интернет-ретейлер являлся реально работающим предприятием и не было оснований предполагать, что кредит не будет возвращен. "Коммерсант" напоминает, что несколько месяцев назад суд неожиданно отказался в очередной раз продлевать меру пресечения для Волчихина и его перевели под домашний арест , который действует до сих пор. Все это время Волчихин оставался единственным фигурантом громкого расследования, хотя инициировавшие его представители Агентства по страхованию вкладов написали целый ряд новых заявлений в СК РФ. По мнению сотрудников АСВ, речь идет не только о хищении средств АйМаниБанка при выдаче заведомо невозвратных кредитов, но и о других преступлениях, включая попытку украсть деньги у фонда обязательного страхования вкладов. После банкротства АйМаниБанка, задолжавшего кредиторам около 22 млрд рублей, АСВ как конкурсный управляющий и ряд банков подали к Волчихину несколько гражданских исков на крупные суммы о взыскании займов.

Wikimart являлся онлайн-гипермаркетом, объединявшим интернет-магазины и собственный ретейл с различными категориями товаров. Инвестировавший в него американский хедж-фонд Tiger Global Management после введения Евросоюзом и США санкций против России признал, что не может предоставить средства на требовавшуюся докапитализацию Wikimart, и в конце 2014 года большая часть акций ретейлера была по предложению хедж-фонда была выкуплена акционером и председателем совета директоров ныне также разорившегося Финпромбанка Анатолием Гончаровым. В марте 2015 года Максим Фалдин, один из основателей Wikimart, покинул пост руководителя компании, на его позицию пришел операционный директор "Юлмарта" Андрей Кленин. В декабре 2016-го Фалдин, который теперь развивает другой проект, заявил, что Wikimart брошен мажоритарными акционерами, расходы компании выросли и ей грозит банкротство.

Арбитражный суд Москвы 5 марта 2018 года удовлетворил иск Финпромбанка, поданный от имени АСВ, о взыскании с ООО "Викимарт" 2,4 млрд рублей, а также об обращении взыскания на предмет залога — товары в обороте. Долг взыскивался по 17 кредитным договорам, заключенным в 2014—2016 годах. 16 августа ИФНС России № 1 по Москве направила в столичный арбитраж заявление о признании ООО "Викимарт" банкротом.