ING выплатит 775 млн евро в рамках расследования дела об отмывании средств

Банковская группа ING урегулировала претензии прокуратуры Нидерландов в рамках расследования дела об отмывании средств. По условиям мирного соглашения банк выплатит 775 млн евро (900 млн долларов США), передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на заявление прокуратуры Нидерландов.

Прокуроры обвиняли банк в нарушении закона о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма, "структурно и в течение многих лет". Финучреждение признало "серьезные недостатки своей внутренней политики проверки клиентов для предотвращения финансово-экономических преступлений" в своем нидерландском подразделении с 2010 по 2016 год.

Члены исполнительного совета банка согласились отказаться от своих бонусов за 2018 год, чтобы покрыть издержки.

Расследование, проведенное Службой финансовой информации и расследований (Fiscale inlichtingenen opsporingsdienst), было начато в 2016 году после того, как было обнаружено, что некоторые компании и лица, попавшие под подозрение в уголовных расследованиях, имели счета в нидерландском ING. Следователи пришли к выводу, что ING недостаточно изучает клиентов и контролирует их банковские счета, а также не сообщает о необычных трансакциях или делает это слишком поздно.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США также запросила информацию в связи с этим делом.