ЕС разрабатывает план по ужесточению общеевропейских правил борьбы с отмыванием денег

ЕС разрабатывает предварительный план по ужесточению общеевропейских правил борьбы с отмыванием денег после ряда скандалов в банках, сообщает Reuters со ссылкой на документ, подготовленный Еврокомиссией.

Конфиденциальный документ от 31 августа был подготовлен после раскрытия случаев отмывания денег в банках на Мальте, в Латвии, Эстонии и Дании, а также через нидерландский банк ING.

Предлагаемые меры включают более тесное сотрудничество между ЕС и национальными агентствами, которые отвечают за противодействие финансовым преступлениям и надзор за банками.

Еврокомиссия признает, что в данный момент "могут быть пробелы в надзорных рамках ЕС" для борьбы с отмыванием денег. Для их устранения рассматривается возможность создания единого органа Евросоюза по борьбе с отмыванием денег, что позволило бы централизовать надзор.

В плане также рекомендуется предоставить больше полномочий Европейскому банковскому управлению (EBA), которое тоже регулирует этот сектор. Отмечается, что в данный момент управлению не хватает штата для выполнения этой дополнительной задачи и оно находится в процессе перемещения своей штаб-квартиры из Лондона в Париж из-за Brexit.

Принятие новых мер ожидается не раньше середины или конца 2019 года.