Credit Suisse будет контролироваться независимым наблюдателем из-за неудачи в борьбе с коррупцией

Швейцарский банк Credit Suisse будет контролироваться независимым наблюдателем из-за несоблюдения правил по борьбе с отмыванием денег и неудач в борьбе с коррупцией с 2006 по 2016 год, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на заявление швейцарского регулятора по финансовым рынкам FINMA.

Нарушения были связаны с делами, касающимися Международной федерации футбола FIFA, бразильской нефтяной корпорации Petrobras и венесуэльской нефтяной корпорации Petr?leos de Venezuela.

Регулятор также отметил, что банк вел "значительные деловые отношения с политически уязвимыми лицами". В частности, банк не проводил достаточно тщательную проверку клиентов и их сделок, создающих повышенные риски. Теперь Credit Suisse обязан доказать, что деловые отношения и высокорискованные трансакции "адекватно обнаруживаются, классифицируются, контролируются и документируются".

Банк, в свою очередь, заявил, что он не был оштрафован за нарушения этих правил и будет продолжать тесно сотрудничать с регулятором для улучшения процесса борьбы с отмыванием денег.