ЕК обратилась в EBA с просьбой расследовать отмывание денег в эстонском Danske Bank

Европейская комиссия обратилась с просьбой к Европейскому банковскому управлению (EBA) провести расследование скандала по отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank. Соответствующее письмо было отправлено в EBA в пятницу, сообщает издание Financial Times.

ЕК также направила письма, написанные по просьбе комиссара юстиции Веры Юровой, правительству Дании и Эстонии, чтобы прояснить, как национальные надзорные органы допустили отмывание денег через банк на сумму в более 200 млрд евро.

EBA должен "полностью использовать свои полномочия", чтобы выяснить, что пошло не так, при надзоре за эстонским филиалом датского кредитора, и установить любое возможное "нарушение или неприменение законодательства ЕС как эстонскими, так и датскими супервайзерами".

Комиссия подчеркнула в письме, что ответственность за соблюдение и применение правил борьбы с отмыванием денег в Danske Bank ложится на датские власти, в то время как Эстония несет ответственность за свое местное отделение.

"Действия датского супервайзера, как ответственного за соблюдение политики и процедур в области противодействия отмыванию денег и финансовому терроризму в масштабах всей группы, остаются неясными, и поднимают вопрос о том, осуществляли ли власти Дании эффективный надзор за группой Danske Bank", —говорится в письме.

На прошлой неделе еврокомиссар Юрова описала масштаб скандала в Danske Bank как "шокирующий", заявив, что это был "очень, очень неприятный урок" для ЕС. В начале октября она намерена провести переговоры с министрами Эстонии и Дании по этому вопросу.