В Самарской области члены организованной группы обвиняются в хищении денежных средств банка

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении 10 участников организованной группы, которые обвиняются в совершении 36 эпизодов хищений денежных средств, принадлежащих банковскому учреждению.

Установлено, что в период с июля 2012 года по июль 2013 года 34-летний ранее судимый за совершение тяжкого преступления житель Самарской области создал организованную группу, члены которой совершили ряд мошенничеств.

Члены группы, вводя в заблуждение граждан и сотрудников банковского учреждения, расположенного в селе Красноармейское Самарской области, путём представления подложных документов оформляли в банке потребительские кредиты в размере от 300 000 рублей до 750 000 рублей.

С целью осуществления преступной деятельности организатор вовлёк в совершение хищений двоих сотрудников банка - старшего кредитного специалиста, а также специалиста службы безопасности. Один из них оформлял необходимый для получения кредита пакет документов, другой, заведомо зная о неплатёжеспособности заёмщиков, выносил положительные заключения со стороны службы безопасности банковского учреждения.

Другие члены организованной группы подбирали граждан, ведущих асоциальный образ жизни, которые за денежное вознаграждение в размере от 1000 до 5 тысяч рублей, представляли свои документы для оформления кредита. В некоторых эпизодах хищений для оформления кредитов использовались утерянные паспорта.

Следствием установлено, что обвиняемыми в счёт погашения кредитов вносилось не более трёх платежей с целью придания видимости наличия гражданско-правовых отношений между заёмщиком и банком. Похищенные денежные средства организатор группы присваивал и распределял между соучастниками по своему усмотрению. В июле 2013 года один из заёмщиков был задержан в Тольятти при попытке получения кредитов по поддельному паспорту на общую сумму 2 миллиона рублей.

Благодаря слаженной работе сотрудников следствия и оперативных служб полиции удалось установить всех членов и организатора группы, собрать доказательную базу для привлечения к ответственности виновных в совершении хищений денежных средств банка, а также выявить факты совершения вымогательства и незаконного хранения оружия одним из членов организованной группы.

На имущество обвиняемых наложен арест с целью обеспечения заявленного гражданского иска представителя потерпевшего.Один из участников группы в марте 2015 года областным судом признан виновным в совершении мошенничества, вымогательства и незаконном хранении оружия и приговорён к лишению свободы на срок 3 года 9 месяцев.

В отношении организатора группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время дело передано в суд.