Ущерб участникам платформы "Кэшбери" может превысить 3 млрд рублей

Сумма потенциального ущерба инвесторов, разместивших свои средства на платформе "Кэшбери", может превысить 3 млрд рублей, пишет "Коммерсант".

Ранее, 3 октября, директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях оценил потенциальные потери пользователей платформы в 1 млрд рублей. Кроме того, по словам Ляха, прокуратура уже направила в суды несколько заявлений о блокировках сайтов, принадлежащих "Кэшбери".

26 сентября ЦБ сообщил о выявлении явных признаков финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний под единым брендом "Кэшбери". Материалы, согласно сообщению, были переданы в Генпрокуратуру и МВД. По мнению регулятора, эта группа является одной из самых масштабных финансовых пирамид, выявленных за последние годы.

"Кэшбери" позиционирует себя как "площадка, которая сводит инвесторов и заемщиков на глобальной арене". Клиентам предлагается инвестировать средства в микрозаймы физлицам и компаниям под 2,2% в день с доходностью до 600% годовых. "Кэшбери" принимает как традиционные деньги (в нескольких валютах), так и криптовалюты. Доходность инвестиций участника напрямую зависит от количества подключенных им к платформе друзей.

Группа, согласно информации на сайте cashbery.com, состоит из микрокредитной компании "Варшава", ООО "Кэшбери" (Ростов-на-Дону) и компании Cashbery Limited, зарегистрированной в Лондоне. У группы работают интернет-ресурсы на пяти языках. Гендиректором группы компаний и ее лицом является некий Артур Варданян. На странице Варданяна в соцсети "ВКонтакте" указывается, что ранее он был сотрудником банка ВТБ 24. Однако в группе ВТБ сообщили, что "информация абсолютно не соответствует действительности". "Артур Варданян никогда не работал в группе ВТБ", — заявили в пресс-службе финансовой организации.

После сообщения ЦБ в официальных пабликах "Кэшбери" появились многочисленные сообщения, суть которых сводилась к отрицанию какой-либо недобросовестной или мошеннической деятельности группы компаний. Участники платформы не согласны с квалификацией "Кэшбери" как пирамиды и готовы "бороться", следует из размещаемых в соцсетях воззваний: "Выше нос, друзья, не опускаем руки, мы — большая семья, и наши руководители нуждаются в нашей поддержке!"