FT узнала о "зеркальных сделках" Danske Bank с россиянами на 8,5 млрд евро

Скандал с масштабным отмыванием денег в Danske Bank, который уже стал причиной перемен в руководстве кредитной организации, привел к раскрытию новых подробностей дела: британская газета The Financial Time выяснила, что банк за год провел "зеркальные сделки" своих российских клиентов на сумму от 6 млрд до 8,5 млрд евро. Это следует из внутренней записки Danske Bank, с которой ознакомилось издание.

Указанная сумма была выведена через датский банк в 2013 году. В документе говорится, что банкиры не знали личностей конечных клиентов. В ходе "зеркальных сделок" россияне покупали ценные бумаги в рублях, а затем продавали их в иностранной валюте. Газета отмечает, что такие операции хоть и не противоречат закону, но являются "красным флагом" для прокуроров, расследующих преступления по отмыванию денег.

Внутренняя записка банка показала, что в 2013 году организация заработала 10 млн евро на "зеркальных сделках", в которых использовались российские гособлигации. Именно то, что сделки совершались с государственными бондами, позволяло клиентам совершать международные платежи "быстрее, дешевле и надежнее".

"Существует потенциальный репутационный риск, который заключается в том, чтобы оказаться замешанным в содействии отмыванию денег из России. В любом случае это риск, с которым мы сталкиваемся и в других частях наших продуктов для нерезидентов, где естественный валютный поток всегда идет из России. Учитывая высокий доход от совершения таких сделок, доход от такого риска очень привлекателен", — говорится в документе.

Представители Danske Bank отказались от комментариев. Издание подчеркивает, что записка, с которой оно ознакомилось, не датирована. Скандал вокруг банка начался после того, как в СМИ появилась записка, распространенная в октябре 2013 года. В том докладе говорилось, что сделки проводились с десятью клиентами, которые, в свою очередь, были посредниками в операции. О конечных адресантах банк не имел никаких данных.