В Москве в суд направлено дело о теневых финансовых операциях с доходом в 85 млн рублей

Главным следственным управлением МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности на территории столицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Как установлено в ходе предварительного расследования, в период с января 2016 года по апрель 2017 года злоумышленники, используя реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных фирм, без регистрации и лицензии осуществляли инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц", — рассказала Волк, чьи слова приводятся в сообщении МВД.

Официальный представитель ведомства уточнила, что доход от противоправной деятельности складывался из суммы комиссионных сборов от размера каждой из незаконных трансакций и превысил 85 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Задержаны четверо подозреваемых.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд Москвы.