Расследование: через европейские банки проводятся криптофиатные сделки на десятки миллионов евро

Около 500 физических и 100 юридических лиц осуществляли криптовалютные операции на суммы, превышающие 80 тыс. евро с 2017 года. Все они являются клиентами финансовых учреждений SEB, Swedbank, Luminor, Danske Bank, Citadele, Pervesk и Mister Tango, выяснила служба расследования финансовых преступлений (FCIS).

Информация об этом была обнародована после того, как несколько крупных банков, в том числе ING Group, Danske Bank, Credit Suisse, Citigroup и Deutsche Bank, были упомянуты в расследованиях масштабных эпизодов отмывания денег. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Литвы хочет узнать, откуда изначально взялись деньги, сообщает Ttrcoin.

Согласно представленным данным, общий объем описываемых криптотрансакций за двухлетний период составил 661 млн евро. Гражданами Литвы и Швеции были осуществлены три крупнейшие транзакции на 27,2, 16,6 и 14,1 млн евро соответственно.

По словам директора FCIS Миндовга Петраускаса, некоторые трейдеры заявили не только об огромном обороте средств, но и о значительных доходах. Часть из них была получена в процессе обмена цифровых валют, в то время как другую часть принесли инвестиции в ICO.