Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за операциями по картам иностранных банков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий "перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков". Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект разработало и внесло правительство. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

При этом в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "обязательному контролю будут подлежать только операции, совершаемые с использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в иностранных государствах (на территориях) по перечню, определяемому приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу".

В правительстве подчеркивают, что предлагаемые изменения "позволят оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону "повышенного внимания".

"Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ", — отмечают авторы законопроекта.