СМИ: бенефициар "Кэшбери" руководит еще пятью фирмами с высокой степенью риска и долгами

Единственный владелец ООО "Кэшбери" — компании, которую ЦБ обвиняет в том, что она является финансовой пирамидой, — оказался руководителем еще пяти фирм. Все предприятия зарегистрированы в Ростовской области и имеют проблемы с выплатой налогов и возвратом долгов, пишут "Известия" со ссылкой на данные системы "СПАРК-Интерфакс".

По этим данным, ООО "Кэшбери" было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в ноябре 2016 года и работает "в области права". Уставный капитал компании составляет всего 10 тыс. рублей, с конца декабря 2017 года она применят упрощенную систему налогообложения. В "СПАРК-Интерфакс" организации присвоена высокая степень риска. Отмечается, что она была создана не для уставных целей и не имеет существенных активов, а ее финансовое состояние оценивается как неудовлетворительное, что может привести к утрате платежеспособности.

Все свои заявления группа компаний "Кэшбери" делает от лица Артура Варданяна, который представляется председателем ее правления. При этом в "СПАРК-Интерфакс" нет информации о возможной связи Варданяна с ООО "Кэшбери".

Единственным бенефициаром этого ООО числится Роман Алексеевич Алексеев. Он же — генеральный директор, однако ФНС признала эту информацию недостоверной. Как следует из базы "СПАРК-Интерфакс", Роман Алексеев является руководителем еще пяти организаций: ООО "Велес", ООО "Бет", ООО "МФО "Кэшбери", ООО "Стэм" и ЗАО "Ферроком-сервис". Все они официально находятся в Ростовской области.

В ходе проверок ФНС признала сведения о юридическом адресе ООО "Кэшбери" недостоверными, о чем была внесена запись в Единый государственный реестр юрлиц (ЕГРЮЛ).

По информации в базе "СПАРК-Интерфакс", остальные компании Романа Алексеева также имеют определенные проблемы. ООО "Бет" не находится по заявленному юридическому адресу, имеет долги по налогам и не предоставляет отчетность. У "Велеса" тоже есть задолженность по фискальным сборам на сумму более 60 тыс. рублей, а ее совладелец проходит процедуру банкротства.

ООО "Микрофинансовая организация "Кэшбери" не выплатила штраф на 500 тыс. рублей и налоги на 1000 рублей. 23 июня 2017 года она была исключена из официального реестра микрофинансовых организаций и проходит процедуру ликвидации.

ООО "Стэм" также имеет долги по налогам, не находится по заявленному адресу и не предоставляет бухгалтерскую отчетность. ЗАО "Ферроком-сервис" находится в процессе реорганизации и имеет неуплаты на общую сумму 816,91 тыс. рублей. Бенефициаром ЗАО указан Сулин Андрей Николаевич, Роман Алексеев числится генеральным директором.

Компании Алексеева объединяет одно: они находятся в высокой степени риска, и вероятность утраты ими платежеспособности довольно велика.

В конце сентября 2018 года ЦБ сообщил, что компании группы "Кэшбери" работали по принципам сетевого маркетинга, обещали завышенную доходность и вели агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях. Фактически, ЦБ заявил о наличии в деятельности группы компаний "Кэшбери" признаков классической финансовой пирамиды. Все материалы уже направлены в МВД и Генпрокуратуру. "Кэшбери" удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек, добавили в ЦБ. 11 октября компания объявила о приостановке деятельности до начала ноября, а в социальной сети "ВКонтакте" уже появилась группа "Кэшбери Пострадавшие", которая насчитывает около 26 тыс. участников. Люди жалуются на невыплаты и отсутствие официальных договоров.